平煤股份2015年度报告.pdf

2015 年年度报告 公司代码：601666 公司简称：平煤股份 平顶山天安煤业股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张付有 另有公务 涂兴子 董事 张建国 另有公务 杜波 三、 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘银志、主管会计工作负责人王启山及会计机构负责人（会计主管人员）张军辉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2015年12月31日止年度，公司经审计2015年合并财务报表中归属于母公司股东的净利润 为负数,董事会建议不派发现金红利，不实施公积金转增股本，独立董事发表了同意不分配利润的 意见。该预案尚需公司2015年年度股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 163 2015 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有政策风险、安全风险、环保风险、市场风险及开采技术风险，有 关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发 展的讨论与分析”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。 2 / 163 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 管理层讨论与分析8 第五节 重要事项21 第六节 普通股股份变动及股东情况32 第七节 优先股相关情况36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况37 第九节 公司治理44 第十节 公司债券相关情况48 第十一节 财务报告52 第十二节 备查文件目录163 3 / 163 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会