湘电集团2013年度财务报表.pdf

湘潭电机股份有限公司 600416 2013 年年度报告 二零一四年四月二十一日 湘潭电机股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 刘煜辉 因工作原因 盛杰民 独立董事 雷清泉 因工作原因 刘曙萍 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周建雄、主管会计工作负责人刘海强及会计机构负责人（会计主管人员）方芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经瑞华会计师事务所审计，本公司 2013 年度实现净利 48,082,952.87 元，加上年初未分配 利润 262,705,728.76 元，扣除经 2012 年股东大会同意本公司按 2012 年度净利润的 5%提取的任 意盈余公积金 12,374,185.73 元， 2013 年度可供分配利润为 298,414,495.90 元。根据《公司 章程》的规定公司按 2013年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积金 1,343,814.43元，公司 2013 年度累计未分配利润为 297,070,681.47 元，拟提取任意盈余公积金 671,907.21 元。 2013 年度利润分配预案为：以2013 年末总股本 608,484,542 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计分配股利 18,254,536.26 元，剩余未分配利润结转以后年 度进行分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 - 1 - 湘潭电机股份有限公司 2013 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示 - 3 - 第二节 公司简介 - 4 - 第三节 会计数据和财务指标摘要 - 6 - 第四节 董事会报告 - 7 - 第五节 重要事项 - 22 - 第六节 股份变动及股东情况 - 25 - 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 - 30 - 第八节 公司治理 - 37 - 第九节 内部控制 - 41 - 第十节 财务会计报告 - 41 - 第十一节 备查文件目录 - 41 - - 2 - 湘潭电机股份有限公司