百联集团2014年报.pdf

2014 年年度报告 公司代码：600827 900923 公司简称：百联股份 百联B 股 上海百联集团股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马新生、主管会计工作负责人董小春 及会计机构负责人（会计主管人员） 石明红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014 年度本公司实现净利润1,321,304,224.20 元，扣除由于执行《企业会计准则第9 号-职 工薪酬》(修订)计提的离职后福利调减“未分配利润-其他转入”（年初未分配利润） -159,520,000.00 元，由于百联电子商务有限公司股权变动对其由成本法核算改为权益法核算而 调增“未分配利润-其他转入”（年初未分配利润）39,453,607.43 元后，根据《公司法》和《公 司章程》的规定，提取10%法定盈余公积120,123,783.16 元，加年初未分配利润952,468,394.67 元，减本年度内实施2013 年度分配方案每10股派发现金红利2.30 元（含税）共计396,174,022.96 元，年末累计可供股东分配的利润为1,637,408,420.18 元。 公司拟以2014年末总股本1,722,495,752股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2.50 元（含税），B股按当时牌价折成美元发放，共计需派发现金红利430,623,938.00元，尚未分配的 利润将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。 此预案，须经公司2014年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 175 2014 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 175 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项20 第六节 股份变动及股东情况32 第七节 优先股相关情况36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况37 第九节 公司治理43 第十节 内部控制46 第十一节 财务报告48 第十二节 备查文件目录 175 3 / 175 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，