福耀2014年年报.pdf

2014 年年度报告 公司代码：600660 公司简称：福耀玻璃 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 LIUXIAOZHI （刘小稚）因公出差 吴育辉 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人左敏及会计机构负责人（会计主管人员）林学娟声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现的归属于母公司的 合并净利润为人民币2,219,748,934元（币种下同），母公司实现的净利润为1,926,202,917元。 以母公司实现的净利润1,926,202,917元为基数，提取10%的法定盈余公积金192,620,292元，加上 母公司截至2013年12月31 日未分配利润1,277,400,192元，扣减上年度实际分配的现金股利 1,001,493,166元，截至2014年12月31日，母公司实际可分配利润为2,009,489,651元。经董事局 研究，提出以下分配预案：以截至2014年12月31日公司发行在外的股本总额2,002,986,332股为基 数，每10股派送现金红利7.5元(含税)，合计分红1,502,239,749元，余额507,249,902元予以结转 并留待以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 1 / 122 2014 年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 122 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项22 第六节 股份变动及股东情况31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况35 第八节 公司治理41 第九节 内部控制48 第十节 财务报告49 第十一节 备查文件目录 122 3 / 122 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语