股东大会会议文件.pdf

航天晨光股份有限公司 2008 年度股东大会议程 二ＯＯ八年度股东大会会议议程 公司 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 27 日上午9：00 在公司江宁 科技大楼八楼三号会议室召开，会期半天，会议由公司董事长杜尧主持， 会议议程安排如下： 序号序号 议程议程 报告人报告人 序号序号 议程议程 报告人报告人 一一 宣读股东大会议事规则宣读股东大会议事规则 邓在春 一一 宣读股东大会议事规则宣读股东大会议事规则 二二 宣布大会召开宣布大会召开 杜 尧 二二 宣布大会召开宣布大会召开 三三 会议议案会议议案 —— 三三 会议议案会议议案 1 2008 年度董事会工作报告 杜 尧 2 2008 年度监事会工作报告 孙兰克 3 2008 年年度报告全文及摘要 邓在春 4 关于公司 2008 年财务决算和 2009 年财务预算的议案 邓在春 5 公司 2008 年度利润分配方案 吴启宏 6 公司 2009 年为控股子公司贷款提供担保的议案 邓在春 7 关于公司与航天科工财务公司建立战略合作的议案 王厚勇 8 关于公司 2009 年度关联交易总额的议案 邓在春 关于继续聘请中和正信会计师事务所为公司 2009 年度财务 9 陈 良 审计机构的议案 10 关于修改 《公司章程》的议案 郭 勇 四四 独立董事述职独立董事述职 （李英德（李英德、黄伟民、黄伟民、陈良、陈良）） 独立董事 四四 独立董事述职独立董事述职 （（李英德李英德、、黄伟民黄伟民、、陈良陈良）） 五五 股东或股东代表提问股东或股东代表提问 —— 五五 股东或股东代表提问股东或股东代表提问 航天晨光股份有限公司 2008 年度股东大会议程 六六 会议表决会议表决 —— 六六 会议表决会议表决 1 宣读表决注意事项 邓在春 2 推选计票人和监票人 邓在春 3 填写表决票、投票、计票