股份公司年度股东大会资料.pdf

宝山钢铁股份有限公司宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司宝山钢铁股份有限公司 年年度股东大会年年度股东大会 年年度股东大会年年度股东大会 会议资料会议资料 会议资料会议资料 二 O 一二年四月二十七日 上海 宝山钢铁股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司宝山钢铁股份有限公司年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 宝山钢铁股份有限公司宝山钢铁股份有限公司年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 股东报到登记股东报到登记、入场时间、入场时间： ： 股东报到登记股东报到登记、、入场时间入场时间：： 2012年4月27日 星期五 12:30-13:00 会议召开时间会议召开时间：2012年 4月27日 星期五 13:00 会议召开时间会议召开时间 会议召开地点会议召开地点：上海东怡大酒店 （浦东新区丁香路555 号，电话： 会议召开地点会议召开地点 0212楼荟萃厅 参加会议人员参加会议人员： ： 参加会议人员参加会议人员：： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、截止于 2012 年 4 月 18 日（股权登记日 ）交易结束后在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股 股东； 3、符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理 人本人有效身份证件参加会议，该股东代理人不必为股东。 审议议题审议议题 ： ： 审议议题审议议题 ：： 1. 2011年度董事会报告 2. 2011年度监事会报告 3. 2011年年度报告 （正文及摘要） 4. 2011年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告 5. 2011年度财务决算报告 6. 关于 2011年度利润分配的预案 7. 关于 2012年度预算的议案 8. 关于续聘德勤华永会计师事务所为 2012 年度独立会计师的 议案 9. 关于 2012年日常关联交易的议案 10. 关于董事会换届选举的议案 11. 关于监事会换届选举的议案 - 1 - 宝山钢铁股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司宝山钢铁股份有限公司 年年度股东大会会议资料目录年年度股东大会会议资料目录