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目 錄
頁次
一、股東常會議程 ………………………………………………….……… 1
二、討論事項一………………………………………………………….…...2
三、報告事項 ………………………………………………………….…… 2
四、承認事項 ………………………………………………………….…… 2
五、討論事項二……...…………………………………………………….…3
六、選舉事項……...…………………………………………………….……4
七、討論事項三……...…………………………………………………….…5
八、臨時動議 …………………………………………………………….… 5
附 件
(一)章程對照表 ……………………………………………………………….6
(二)營業報告書 ……………………………………………………………….8
(三會計師查核報告書暨財務報表) …………………………………………10
(四監察人審查報告書) ………………………………… ………………..… 24
(五) 盈餘分配表………………………………… ………………………..… 25
(六)獨立董事候選人提名名單 ………………… ………………………..… 26
附 錄
(一) 公司章程………………………………...……………………………….27
(二股東會議事規則) ………………………………...……………………….31
(三董監選任程序) …………………………...…………………………… 36
(四)全體董事、監察人持股情形……………………...………………… 39
(五)本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影
響 …………………………………………………………………………40
桓達科技股份有限公司
一○五年股東常會議程
時間：中華民國一○五年六月二十日(星期一)上午九時整。
地點：新北市土城區沛陂里三民路4號3F(土城工業區服務中心)。
議程：
一、宣佈開會（報告出席股數）
二、主席致詞
三、討論事項一
（一）擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。
四、報告事項
（一）104年度營業報告書。
（二）104年度監察人審查報告書。
（三）104年員工及董監酬勞分派情形報告。
五、承認事項
（一）104年度營業報告書及決算表冊案。
（二）104年度盈餘分配案。
六、討論事項二
（一）盈餘轉增資發行新股案。
七、選舉事項
(一) 改選董事及監察人案。
八、討論事項三
(一)擬解除新任董事競業禁止之限制案。
九、臨時動議
十、散 會
-1-
【討 論 事 項 一 】
第一案 （董事會提）
案 由：擬修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。
說 明：1.配合公司法增訂第235條之1，擬修訂本公司「公司章程」之部分條
文。
2.「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱第6~7頁(附件一)。
決 議：
【報 告 事 項 】
一、104年度營業報告書，敬請 鑒核。
說 明：104年度營業報告
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