中国民生银行股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告.PDFVIP

证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2017-014 中国民生银行股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本公司第七届董事会第二次会议于2017 年3 月30 日在北京以现场方式召开，会议通知 和补充会议通知分别于2017 年3 月16 日和2017 年3 月24 日以电子邮件方式发出。会议由 洪崎董事长召集并主持。会议应到董事 18 名，现场出席董事 13 名，电话连线出席董事5 名，副董事长张宏伟、刘永好，董事姚大锋、郑海泉、解植春通过电话连线参加会议。应列 席本次会议的监事9 名，实际列席8 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生 银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 1、关于 《公司2016 年年度报告（正文及摘要）》的决议 《公司2016 年年度报告》将提交股东大会审议。 议案表决情况：同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 2、关于 《公司2016 年度财务决算报告（草案）》的决议 上述议案将提交股东大会审议。 议案表决情况：同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 3、关于公司2016 年下半年利润分配预案的决议 会议审议了《公司20 16年下半年利润分配预案的议案》。会议同意以下分配方案：每10 股派发现金股利人民币1.65元（含税）。以本公司截至2016年12月31 日已发行股份364.85亿股 计算，现金股利总额共计人民币60.20亿元。 独立董事意见详见上海证券交易所网站及本公司网站。 上述议案将提交股东大会审议。 议案表决情况：同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 4、关于公司2017 年中期利润分配授权的决议 建议股东大会授权董事会决定2017 年中期利润分配方案，2017 年中期利润分配的现金 分红比例不低于本公司2017 年上半年净利润的10%。 上述议案将提交股东大会审议。 议案表决情况：同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 5、关于《公司2017 年度财务预算报告（草案）》的决议 上述议案将提交股东大会审议。 议案表决情况：同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 6、关于《公司2016 年度董事会工作报告（草案）》的决议 上述议案将提交股东大会审议。 议案表决情况：同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 7、关于《公司2016 年度行长工作报告》的决议 议案表决情况：同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 8、关于《公司2016 年度社会责任报告》的决议 具体文件详见上海证券交易所网站及本公司网站。 议案表决情况：同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 9、关于《公司2016 年度内部控制评价报告》的决议 具体文件详见上海证券交易所网站及本公司网站。 议案表决情况：同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 10、关于《公司2016 年度关联交易情况报告》的决议 议案表决情况：同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 11、关于续聘2017 年审计会计师事务所及其报酬的决议 会议同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为本公 司2017 年度财务报告审计公司，聘期一年，费用为人民币1,060 万元（其中包括审计及审 阅服务费用人民币950 万，以及内部控制有效性审计费用人民币110 万元）。该费用包括有 关税费以及差旅等各项杂费。 上述议案将提交股东大会审议。 议案表决情况：同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 12、关于中国民生银行股份有限公司2016 年度全球系统重要性评估指标的决议 具体文件详见本公司网站。 议案表决情况：同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 13、关于中国民生银行股份有限公司2016 年资本构成信息及杠杆率的决议 具体文件详见本公司网站。 议案表决情况：同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 14、