三联商社股份有限公司2013年年度报告.pdf

三联商社股份有限公司 2013 年年度报告 三联商社股份有限公司 600898 2013 年年度报告 1 三联商社股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 郭军 工作原因 邹晓春 三、 中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王俊洲、主管会计工作负责人魏东及会计机构负责人（会计主管人员）魏 东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中天运会计师事务所 有限公司审计，公司 2013 年度实现净利润 27,749,816.78 元，2013 年末累计未分配利润为 -2,845,867.37 元。鉴于公司2013 年末未分配利润为负数，公司2013 年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。 此预案尚需提交公司年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 此报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 三联商社股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项 16 第六节 股份变动及股东情况21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况25 第八节 公司治理29 第九节 内部控制32 第十节 财务会计报告33 第十一节 备查文件目录 101 3 三联商社股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 三联商社、公司、本公司 指 三联商社股份有限公司 山东龙脊岛 指 山东龙脊岛建设有限公司 北京战圣 指 北京战圣投资有限公司 国美电器 指 国美电器有限公司 三联集团 指 山东三联集团有限责任公司 三联配送 指 三联家电配送中心有限公司 郑州投资 指 郑州投资控股有限公司 百文集团 指 郑州百文集团有限公司 天恒信 指 山东天恒信有限责任会计师事务所 中天运