三普药业股份有限公司2012年年度报告.pdf

三普药业股份有限公司 600869 2012 年年度报告 三普药业股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 刘金龙 因公出差 蔺春林 三、 江苏公证天业会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蒋锡培、主管会计工作负责人万俊及会计机构负责人（会计主管人员）程 宏伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经江苏公证天业会计师事务所审计，公司2012 年度归属于母公司所有者的净利润 -142,119,176.99 元，加期初未分配利润1,033,469,358.28 元，加本年度其他转入-29,492,859.60 元，减提取盈余公积77,397,991.83 元，减本年度已分配利润495,021,684 元，2012 年度末可 供全体股东分配的利润为289,437,645.86 元。根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易 所上市公司现金分红指引》有关利润分配的规定，公司董事会拟定2012 年度利润分配预案 如下： 以2012 年12 月31 日公司总股本990,043,368 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 2.00 元(含税) ，共计分配利润198,008,673.60 元（公司在确定可供分配利润时以母公司报表 口径为基础），剩余未分配利润91,428,972.26 元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积 金转增股本。 上述利润分配预案需提交公司股东大会审议批准。 六、 公司2012 年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 112 三普药业股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项22 第六节 股份变动及股东情况26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况30 第八节 公司治理35 第九节 内部控制37 第十节 财务会计报告38 第十一节 备查文件目录 112 3 / 112 三普药业股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、三普药业 指 三普药业股份有限公司，曾用名：青海三普药业股份有限公司 远东集团 指 远东控股集团有限公司 远东电缆 指 远东电缆有限公司 新远东 指 江苏新远东电缆有限公司 复合技术 指 远东复合技术有限公司 买卖宝 指 远东买卖宝网络科技有限公司 省医药 指 青海省医药有限责任公司 上海宝来 指 上海宝来企业发展有限公司 安徽电缆 指 安徽电缆股份有限公司 泰兴圣达 指 泰兴市