上海贝岭2012年年报.pdf

上海贝岭股份有限公司 600171 2012 年年度报告 上海贝岭股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 独立董事徐小田先生因重要公务活动未亲自出席本次董事会会议，委托独立董事张树丹 先生代为表决，并行使独立董事权利。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 四、公司董事长赵贵武先生、财务部经理佟小丽女士声明：保证年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经大信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，公司2012 年度共实现归属于母公司净利 润33,398,542.22 元，按公司章程规定提取法定盈余公积3,729,287.57 元、加上年初未分配利 润106,121,236.99 元，减去2011 年度实际分配的普通股股利10,107,116.60 元，2012 年度实 际可供全体股东分配的利润共计125,683,375.04 元。 公司以年末总股本673,807,773 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.15 元（含 税），共用利润 10,107,116.60 元，剩余未分配利润115,576,258.44 元结转下一次分配。 六、声明：本年度报告中涉及的计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 上海贝岭股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 18 第六节 股份变动及股东情况23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况27 第八节 公司治理31 第九节 内部控制33 第十节 财务会计报告34 第十一节 备查文件目录90 3 上海贝岭股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上海贝岭、本公司、公司 指 上海贝岭股份有限公司 中国电子、CEC 指 中国电子信息产业集团有限公司 大信事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 贝岭微 指 上海贝岭微电子制造有限公司 阿法迪 指 上海阿法迪智能标签系统技术有限公司 香港海华 指 香港海华有限公司 苏州同冠 指 苏州同冠微电子有限公司 健桥证券 指 健桥证券股份有限公司 百事佳公司 指 四川百事佳国际房地产开发有限公司 桉洋科技 指 广州市桉洋科技有限公司