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公告编号：2016-016 证券代码：837849 证券简称：锡太平洋 主办券商：东方财富证券 无锡市太平洋新材料股份有限公司 （住所：无锡市新区江溪街道坊前锡义路88 号） 股票发行方案 主办券商 （住所：西藏自治区拉萨市北京中路101 号） 二〇一六年十一月 无锡市太平洋新材料股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 / 19 无锡市太平洋新材料股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案 目录 声 明2 目录3 释 义4 一、公司基本信息5 二、发行计划6 三、董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论分析 16 四、其他需要披露的重大事项 17 五、本次股票发行相关中介机构信息 18 六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 19 3 / 19 无锡市太平洋新材料股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案 释 义 在本股票发行方案中，除非特别说明，下列简称具有如下特定意义： 公司、股份公司、锡太 指 无锡市太平洋新材料股份有限公司 平洋 股东大会 指 无锡市太平洋新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡市太平洋新材料股份有限公司董事会 监事会 指 无锡市太平洋新材料股份有限公司监事会 主办券商、东方财富证 指 西藏东方财富证券股份有限公司 券 大成、大成律所 指 北京大成（无锡）律师事务所 天衡、天衡事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 全国股份转让系统公 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 无锡市太平洋新材料股份有限公司董事、监事、 管理层 指 高级管理人员的统称 《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细 《业务细则》 指 则（试行）》 《公司章程》 指 《无锡市太平洋新材料股份有限公