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浙江东南网架股份有限公司2014 年年度报告全文 浙江东南网架股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年03 月 1 浙江东南网架股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 吴卫星 独立董事 工作原因 张红英 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014 年12 月31 日的公 司总股本748,600,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.10 元（含 税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人何月珍及会计机构负责人(会计主 管人员)夏梅香声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事 项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注 意投资风险。 2 浙江东南网架股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告2 第一节 重要提示、目录和释义6 第二节 公司简介8 第三节 会计数据和财务指标摘要 10 第四节 董事会报告34 第五节 重要事项44 第六节 股份变动及股东情况50 第七节 优先股相关情况50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况51 第九节 公司治理59 第十节 内部控制67 第十一节 财务报告69 第十二节 备查文件目录 145 3 浙江东南网架股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 浙江东南网架股份有限公司 控股股东 指 浙江东南网架集团有限公司 实际控制人 指 郭明明先生 股东大会、董事会、监事会 指 浙江东南网架股份有限公司股东大会、董事会、监事会 天津东南 指 天津东南钢结构有限公司 浙江东南 指 浙江东南钢结构有限公司 东南劳务 指 杭州东南建筑劳务分包有限公司 成都东南 指 成都东南钢结构有限公司 广州五羊 指 广州五羊钢结构有限公司 大连湘湖 指 大连湘湖钢结构有限公司 东南新材料 指 东南新材料（杭州）有限公司 安徽东南 指 安徽东南网架有限公司 芜湖东江 指 芜湖东江网架有限公司 能够形成较大的连续空间的结构体系，主要包括网架、网壳、桁架、 空间钢结构 指 索－膜结构以及组合、杂交结构