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东旭光电科技股份有限公司2014 年年度报告全文 东旭光电科技股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年02 月 1 东旭光电科技股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014 年12 月31 日总股 本2,662,080,001 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税）， 送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人李兆廷、主管会计工作负责人李泉年及会计机构负责人(会计主 管人员)谢国忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 东旭光电科技股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告2 第一节 重要提示、目录和释义6 第二节 公司简介8 第三节 会计数据和财务指标摘要 10 第四节 董事会报告25 第五节 重要事项35 第六节 股份变动及股东情况43 第七节 优先股相关情况43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况44 第九节 公司治理50 第十节 内部控制55 第十一节 财务报告57 第十二节 备查文件目录 146 3 东旭光电科技股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 东旭集团 指 东旭集团有限公司 宝石集团 指 石家庄宝石电子集团有限责任公司 东旭光电、公司、本公司 指 东旭光电科技股份有限公司 郑州旭飞 指 郑州旭飞光电科技有限公司 东旭（营口） 指 东旭（营口）光电显示有限公司 四川旭虹 指 四川旭虹光电科技有限公司 石家庄旭新 指 石家庄旭新光电科技有限公司 芜湖光电 指 芜湖东旭光电科技有限公司 芜湖装备 指 芜湖东旭光电装备技术有限公司 石家庄装备 指 石家庄东旭光电装备技术有限公司 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司