东盛科技股份有限公司2012年年度报告.pdf

东盛科技股份有限公司 2012 年年度报告 二○一三年四月十九日 东盛科技股份有限公司（600771） 2012 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本年度报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计，并出具带强调事项段的 无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注 意阅读。 四、公司负责人董事长张斌、主管会计工作负责人财务总监傅淑红及会计机构负责 人（会计主管人员）财务经理傅淑红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2012 年度实现归属于母公司所 有者的净利润35557.15 万元，年末累计未分配利润为-64256.45 万元。由于累计未分 配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金 转增股本，本年度收益全部用来弥补以前年度亏损。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、本报告期公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、本报告期公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 1 东盛科技股份有限公司（600771） 2012 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 公司简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 5 第四节 董事会报告 7 第五节 重要事项 23 第六节 股份变动及股东情况 29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 33 第八节 公司治理 37 第九节 内部控制 40 第十节 财务报告 42 第十一节 备查文件目录 43 2 东盛科技股份有限公司（600771） 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所