中国卫星2012年年报.pdf

中国东方红卫星股份有限公司 600118 2012 年年度报告 二○一三年二月二十七日 中国东方红卫星股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、公司董事均出席董事会会议。 三、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 四、公司董事长李开民先生、总裁闫忠文先生、主管会计工作负责人王黎女士及 会计机构负责人李淑花女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2012 年度实现归属于上市公司股东的 净利润（合并）27,053.04 万元，2012 年期末可供股东分配的利润（合并）97,507.23 万元，母公司可供股东分配的利润为14,060.87 万元。2012 年期末资本公积余额 （合并）45,444.22 万元，母公司资本公积余额为35,352.10 万元。 根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：以公司2012 年末总股 本916,598,774 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不进 行资本公积金转增股本，共计派发现金红利91,659,877.40 元（含税），剩余利润 结转至下一年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 1 中国东方红卫星股份有限公司 2012 年年度报告 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会科工财审 （2008 ）702 号《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》，对于涉 密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。 中国东方红卫星股份有限公司 董事长：李开民 2013 年2 月27 日 2 中国东方红卫星股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介7 第三节 会计数据和财务指标摘要 10 第四节 董事会报告 12 第五节 重要事项30 第六节 股份变动及股东情况39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况44 第八节 公司治理51 第九节 内部控制55 第十节 财务会计报告56 第十一节 备查文件目录57 3 中国东方红卫星股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国卫星、公司 指