云南锗业 年报 2013.pdf

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2013年度报告全文 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 1 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2013年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人包文东、主管会计工作负责人李红斌及会计机构负责人会计主( 管人员王先琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。) 2 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2013年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告10 第五节 重要事项34 第六节 股份变动及股东情况38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况44 第八节 公司治理55 第九节 内部控制62 第十节 财务报告65 第十一节 备查文件目录168 3 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、云南锗业 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 1-12 报告期 指 年 月的会计期间 《公司章程》 指 《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 股东大会 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司股东大会 董事会 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 监事会 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会 大寨锗矿 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司大寨锗矿 梅子箐煤矿 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临沧市临翔区安坑梅子箐煤矿 4 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 1、公司是专业的锗系列产品生产商和供应商，锗产品的销售是公司营业收 入的主要来源，锗产品价格的波动将会对公司经营情况产生直接影响。