信邦制药：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要.pdf

证券简称：信邦制药 证券代码：002390 股票上市地点：深圳证券交易所 公告编号：2013-082 贵州信邦制药股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 暨关联交易报告书摘要 购买资产交易对方 通讯地址 张观福 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227 号 丁远怀 贵州省贵阳市云岩区吉祥路2 号 安怀略 贵州省贵阳市云岩区盐务街 马懿德 上海市武宁南路195 弄 配套融资交易对方 通讯地址 贵州贵安新区金域投资中心 贵州省贵安新区湖潮乡人民政府宿舍楼一楼 （有限合伙） 独立财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇一三年十一月 贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 声 明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全 文同时刊载于深圳证券交易所网站： 网站。投资者可在本报告书刊 登后至本次交易完成前的每周一至周五上午 9:00 至下午 5:00，于贵州信邦制药 联系地址：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道 股份有限公司查阅上述文件（ 227 号；电话：0851-8660261；联系人：孔令忠）。 本公司董事会及全体董事保证本报告书及其摘要内容的真实、准确和完整， 并对本报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 本次重大资产重组的交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马懿德4 名自然人 已出具承诺函：“本人保证在本次重组过程中向信邦制药及其为完成本次重组而 聘请的中介机构所提供的有关文件、资料等所有信息真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和 完整性承担个别和连带的法律责任。” 本次重大资产重组的交易对方金域投资已出具承诺函：“本企业保证在本次 重组过程中向信邦制药及其为完成本次重组而聘请的中介机构所提供的有关文 件、资料等所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。” 本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项尚需本公司股东大会批 准和相关审批部门的核准。相关审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 2 贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 3 贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本报告书“释义” 中所定义的词语或简称具有相 同的涵义。 一、正式方案较预案发生调整