2008年股东大会会议文件.pdf

2008 年度股东大会文件 雅戈尔集团股份有限公司 2008 年度股东大会会议文件 二零零九年四月二十日 0 2008 年度股东大会文件 雅戈尔集团股份有限公司雅戈尔集团股份有限公司 雅戈尔集团股份有限公司雅戈尔集团股份有限公司 2008 年度股东大会会议文件目录年度股东大会会议文件目录 年度股东大会会议文件目录年度股东大会会议文件目录 文件一、会议议程……………………………………………………………………3 文件二、独立董事2008 年度述职报告…………………………………………… 4 文件三、2008 年度董事会工作报告……………………………………………… 6 文件四、2008 年度财务报告………………………………………………………19 文件五、2008 年度监事会工作报告………………………………………………26 文件六、关于2008 年度利润分配的预案…………………………………………29 文件七、关于提请审议公司2008 年年度报告的议案……………………………30 文件八、关于立信会计师事务所从事2008 年度审计工作的总结报告…………31 文件九、关于聘请公司2009 年度审计机构的议案………………………………33 文件十、关于确定2008 年度董事 （除独立董事外）津贴的议案………………34 文件十一、关于修订 《公司章程》的议案…………………………………………35 1 2008 年度股东大会文件 雅戈尔集团股份有限公司雅戈尔集团股份有限公司 雅戈尔集团股份有限公司雅戈尔集团股份有限公司 2008 年度股东大会会议议程年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程年度股东大会会议议程 一、一、 主持人宣布会议开始主持人宣布会议开始 一一、、 主持人宣布会议开始主持人宣布会议开始 二、二、 独立董独立董事作事作 2008 年度述职报告年度述职报告 二二、、 独立董独立董事事作作 年度述职报告年度述职报告 三、三、 审议工作报告和各项议案审议工作报告和各项议案 三三、、 审议工作报告和各项议案审议工作报告和各项议案 1、 审议公司 2008 年度董事会工作报告 2 、 审议公司 2008 年度财务报告 3、 审议公司 2008 年度监事会工作报告 4 、 审议公司 2008 年度利润分配的预案 5、 审议公司 2008 年年度报告 6、 审议关于立信会计师事务所从事 2008 年度审计工作的总结报告 7、 审议关于