冀中能源2012年报.pdf

2012年年度报告全文 （000937 冀中能源） 2012 年年度报告全文 2013 年 04 月 冀中能源股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 ( 公司负责人王社平、主管会计工作负责人陈立军及会计机构负责人 会计主 ) 管人员 郑温雅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王社平 董事长 因公出差 祁泽民 宋淑艾 独立董事 因公出差 史际春 杨化彭 独立董事 因公出差 史际春 董传彤 董事 因公出差 陈亚杰 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 1 冀中能源股份有限公司 2012 年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义1 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项22 第六节 股份变动及股东情况46 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况51 第八节 公司治理61 第九节 内部控制66 第十节 财务报告68 第十一节 备查文件目录171 2 冀中能源股份有限公司 2012 年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 / / 冀中能源 本公司 公司 指 指 冀中能源股份有限公司，原河北金牛能源股份有限公司 / 冀中能源集团 冀中集团 指 指 冀中能源集团有限责任公司 金能集团 指 指 原河北金牛能源集团有限责任公司 峰峰集团 指 指 冀中能源峰峰集团有限公司 邢矿集团 指 指 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司 邯矿集团 指 指 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 张矿集团