华联年报2012.pdf

北京华联综合超市股份有限公司 2012 年年度报告 北京华联综合超市股份有限公司 600361 2012 年年度报告 北京华联综合超市股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人彭小海、主管会计工作负责人马作群及会计机构负责人（会计主管人员） 马作群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经致同会计师事务所审 计，2012 年度公司归属于母公司股东的净利润为51,348,279.02 元，2012 年末未分配利润为 557,406,391.34 元。 2012 年度公司利润分配预案为：以2012 年末总股本665,807,918 股为基数，每10 股派送现 金红利0.70 元（含税），共计派送现金46,606,554.26 元，剩余未分配利润结转下年度。 公司2012 年度不进行资本公积金转增股本。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 北京华联综合超市股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项23 第六节 股份变动及股东情况36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况42 第八节 公司治理49 第九节 内部控制52 第十节 财务会计报告53 第十一节 备查文件目录 129 北京华联综合超市股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、华联综超 指 北京华联综合超市股份有限公司 控股股东、华联集团 指 北京华联集团投资控股有限公司 兰州华联综合超市有限公司，为 兰州华联 指 本公司全资子公司 南京大厂华联综合超市有限公 南京大厂华联 指 司，为本公司全资子公司 南京湖南路北京华联综合超市有 南京湖南路华联 指 限公司，为本公司全资子公司 广西华联综合超市有限公司，为 广西华联 指 本公司全资子公司