华邦颖泰：向特定对象发行股份购买资产实施情况报告书暨新增股份上市报告书.pdfVIP

华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产 实施情况报告书暨新增股份上市报告书 独立财务顾问 二〇一五年一月 0 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意 见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提 请股东及其他投资者注意。 本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《华邦颖泰股份 有限公司向特定对象发行股份购买资产报告书》全文及其他相关文件，该等文件 已刊载于巨潮资讯网（）。 本次并购重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本 次并购重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何 疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 1 华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产实施情况报告书暨新增股份上市报告书 重要提示 一、发行股份数量及价格 发行股票数量：77,733,235 股 发行股票价格：18.64 元/股 二、新增股票上市安排 股票上市数量：77,733,235 股 股票上市时间：2015 年1 月19 日，上市首日本公司股价不除权，股票交易 仍设涨跌幅限制 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排 发行对象所持股份流通时间如下： 序号 发行对象 持有证券数量（股） 锁定期 流通时间 1 肖建东 31,355,195 36 个月 2018. 1.19 2 董晓明 31,355,195 36 个月 2018. 1.19 4,645,198 12 个月 2016. 1.19 3 张曦赜 5,806,498 36 个月 2018. 1.19 1,548,432 12 个月 2016. 1.19 4 闫志刚 1,935,539 36 个月 2018. 1.19 5 姚晓勇 1,087,178 12 个月 2016. 1.19 合计 77,733,235 本次交易，向肖建东和董晓明（百盛药业共同实际控制人）各发行 31,355,195 股股份，该股份在2018 年 1 月 19 日之后上市流通；向张曦赜发行 的10,451,696 股股份中，4,645,198 股在2016 年 1 月 19 日之后上市流通，剩 下的5,806,498股在2018 年1月19 日之后上市流通；向闫志刚发行的3,483,971 股股份中，1,548,432 股在2016 年 1 月19 日之后上市流通，剩下的1,935,539 股在2018 年1 月19