成都初唐网络科技股份有限公司股票发行方案.pdf

公告编号：2016-025 证券代码：837926 证券简称：初唐科技 主办券商：国都证券 成都初唐网络科技股份有限公司 股票发行方案 （修订稿） （住所：成都市高新区益州大道中段1800 号创业大厦303） 主办券商 （住所：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9、10 层） 二〇一六年十一月 1 公告编号：2016-025 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变 化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 2 公告编号：2016-025 目录 一、公司基本信息 5 二、发行计划 5 (一) 发行目的 5 (二) 发行对象 5 (三) 发行价格 6 (四) 发行股份数量及预计募集资金总额 7 (五) 公司除权、除息以及分红派息、转增股本对发行价格的影响 7 (六) 本次发行股票无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺 8 (七) 募集资金用途 8 (八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 10 (九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 10 (十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 10 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 10 四、其他需要披露的重大事项 11 五、中介机构信息 12 六、有关声明 14 3 公告编号：2016-025 释义 在股票发行方案中，除非另有说明，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、初唐科技 指 成都初唐网络科技股份有限公司 成都初唐网络科技股份有限公司股东 股东大会 指 大会 成都初唐网络科技股份有限公司董事 董事会 指 会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 成都初唐网络科技股份有限公司定向 本次股票发行/本次定向发行 指 发行股票 现有股东