沈阳机床2005年年度报告.pdf

年度报告 沈阳机床股份有限公司 二○○六年二月十九日 重 要 提 示 本公司董事会及其董事、监事会及监事和高级管理人 员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 没有董事、监事和高级管理人员声明无法保证本报告 内容的真实性、准确性和完整性。 独立董事武常岐先生因与其他工作安排时间冲突，未 亲自出席本次董事会会议，书面委托独立董事刘永泽先生 代为行使表决权。 北京天华会计师事务所有限公司出具了带强调事项的 无保留意见审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项 亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司董事长陈惠仁先生、主管公司财务工作的负责人关 欣先生、财务机构负责人高新刚先生声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 1 目 录 第一节 公司基本情况 2 第二节 会计数据和业务数据摘要 4 第三节 股本变动及股东持股情况 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第五节 公司治理结构 15 第六节 股东大会情况简介 17 第七节 董事会报告 17 第八节 监事会报告 26 第九节 重要事项 .27 第十节 财务报告 .39 第十一节 备查文件 75 2 第一节 公司基本情况 一、公司法定中文名称：沈阳机床股份有限公司 公司法定中文名称缩写：沈阳机床 公司法定英文名称：SHENYANG MACHINE TOOL CO.LTD 公司法定英文名称缩写：SMTCL 二、公司法定代表人：陈惠仁 三、公司董事会秘书：关欣 公司证券事务代表：富晓峰 联系地址：沈阳市铁西区北二东路10-1号 电话：024 传真：024 电子信箱：smtcl@ 四、公司注册地址：沈阳市铁西区北二东路10-1号 公司办公地址：沈阳市铁西区北二东路10-1号 邮政编码：110025 公司国际互联网网址： 电子信箱：smtcl@ 五、信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的网站的网址： http：// 公司2004年年度报告备置地点：公司证券事务本部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：沈阳机床 股票代码：000410 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993年5月20日 最近一次变更注册登记日期:2002年6月7日，