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泛海控股2013年报
泛海建设集团股份有限公司2013 年度报告全文
泛海建设集团股份有限公司
2013 年度报告
2014 年3 月
1
泛海建设集团股份有限公司2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司董事李亦明先生、陈贤胜先生、刘洪伟先生因公务原因无法出席会议,已分别书面委托董事韩晓生先生、刘国升先
生、陈昌国先生出席会议并代理行使表决权;公司其他董事均出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013 年12 月31 日的公司总股本4,557,311,768 股为基数,向全体股
东每10 股派发现金股利1.50 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
公司董事长韩晓生先生、副董事长兼总裁郑东先生、财务总监刘国升先生、资产财务部总经理于海波先生声明:保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
没有董事、监事、高级管理人员对2013 年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
公司2013 年度报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
2
泛海建设集团股份有限公司2013 年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、目录和释义2
第二节 公司简介6
第三节 会计数据和财务指标摘要9
第四节 董事会报告 11
第五节 重要事项27
第六节 股份变动及股东情况43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况49
第八节 公司治理56
第九节 内部控制62
第十节 财务报告64
第十一节 备查文件目录161
3
泛海建设集团股份有限公司2013 年度报告全文
释 义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局
公司、本公司或泛海建设 指 泛海建设集团股份有限公司
中国泛海 指 中国泛海控股集团有限公司,为公司股东
泛海能源 指 泛海能源投资股份有限公司,为公司第二大股东
泛海建设控股 指 泛海建设控股有限公司,为公司原股东
武汉公司 指 武汉中央商务区建设投资股份有限公司,为公司子公司
浙江公司 指 浙江泛海建设投资有限公司,为公司子公司
泛海信华 指 北京泛海信华置业有限公司,为公司子公司
北京光彩
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