湖北美尔雅股份有限公司2013年年度财务报告.pdf

湖北美尔雅股份有限公司 2013 年年度报告 湖北美尔雅股份有限公司 600107 2013 年年度报告 1 湖北美尔雅股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 四、公司负责人杨闻孙、主管会计工作负责人佘惊雷及会计机构负责人（会 计主管人员）佘惊雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经众环海华会计师事务所审计，公司 2013 年度实现净利润为 22,528,945.64 元，归属于母公司所有者的净利润 11,671,243.66 元。根据公司章程中有关利润 分配的规定，首先弥补以前年度亏损，加上年初未分配利润-23,986,061.01 元， 截止 2013 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为-12,314,817.35 元。 由于本年度，公司实际可供股东分配利润为负数，同时为补充发展所需流动 资金，公司拟定本次利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公 积金转赠股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 湖北美尔雅股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 27 第六节 股份变动及股东情况 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 40 第八节 公司治理 47 第九节 内部控制 53 第十节 财务会计报告 54 第十一节 备查文件目录 68 3 湖北美尔雅股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、股份公司 指 湖北美尔雅股份有限公司 集团公司、大股东 指 湖北美尔雅集团有限公司 服饰公司 指 美尔雅服饰有限公司 期货公司 指 美尔雅期货经纪有限公司 销售公司 指 湖北美尔雅销售有限公司 磁湖山庄 指 黄石磁湖山庄酒店管理有限公司