苏州银行2013年报.pdf

苏州银行股份有限公司 2014年度股东大会 会 议 材 料 2014 年3 月28 日 中国苏州 目 录  声明：相关议案待股东大会表决通过后生效。  参会须知  会议议程  股东大会表决和表决票填写须知  审议文件 （一）普通决议案 1、苏州银行股份有限公司2013 年度董事会工作报告 4 2、苏州银行股份有限公司2013 年度行长工作报告 15 3、苏州银行股份有限公司2013 年度监事会工作报告 28 4、关于苏州银行股份有限公司2013 年度财务预算执行情况的议案 33 5、关于苏州银行股份有限公司2014 年度财务预算编制情况的议案 36 6、关于苏州银行股份有限公司2013 年度利润分配方案的议案 42 7、关于苏州银行股份有限公司发行“三农”专项金融债的议案 44 8、关于苏州银行股份有限公司独立董事薪酬的议案 48 9、关于苏州银行股份有限公司外部监事薪酬的议案 49 （二）特别决议案 10、关于修订《苏州银行股份有限公司章程》部分条款的议案 50  投票表决  对议案投票表决  休会、统计表决结果  宣布表决结果  宣读决议  宣读法律意见书  宣布会议闭幕 参 会 须 知 欢迎您参加本公司2014年度股东大会，并敬请注意以下参会事项： 1、请您按照股东大会会议通知（详见本公司网站 ） 中所列的登记方法办理登记，并于2014年3月28 日13:15至14:00前往苏州独墅湖 世尊酒店苏园厅 （地址：苏州工业园区启月街299号）参会登记现场领取会议材 料。无有效证明文件或委托代理手续无效的，谢绝参加现场会议。 2、请您妥善保管会议材料，遗失不补。表决票请保持平整。 3、列席人员无表决权。 4、请自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭 手机或调至振动状态。 5、请仔细阅读股东大会议案及《表决和表决票填写须知》，正确填写表决 票和行使表决权。 6、股东大会会议材料属于内部必威体育官网网址资料，请您妥善保管。 1 大 会 议 程 会议时间：2014年3月28 日14:00 会议地点：苏州独墅湖世尊酒店苏园厅 （地址 ：苏州工业园区启月街299号） 召 集 人：苏州银行股份有限公司第二届董事会 大会主席：王蘭鳳 董事长 会议议程： 一、 大会主席宣布开会 二、 宣读《股东大会表决和表决票填写须知》 三、 审议各项议案 （一）普通决议案 1、苏州银行股份有限公司2013年度董事会工作报告； 2、苏州银行股份有限公司2013年度行长工作报告； 3、苏州银行股份有限公司2013年度监事会工作报告； 4、关于苏州银行股份有限公司2013年度财务预算执行情况的议案； 5、关于苏州银行股份有限公司2014年度财务预算编制情况的议案； 6、关于苏州银行股份有限公司2013年度利润分配方案的议案； 7、关于苏州银行股份有限公司发行“三农”专项金融债的议案； 8、关于苏州银行股份有限公司独立董事薪酬的议案； 9、关于苏州银行股份有限公司外部监事薪酬的议案； （二）特别决议案 10、关于修订《苏州银行股份有限公司章程》部分条款的议案； 四、 投票表决 五、 计票，休会 六、 宣布表决结果 七、 宣读法律意见书 八、 大会主席宣布闭会 2 股东大会表决和表决票填写须知 一、会议表决须知 （一）根据《公司法》和本行章程规定，苏州银行股份有限公司2014年度股 东大会由董事会召集，董事长担任大会主席。表决工作由大会主席主持。 （二）根据本行章程规定，大会主席决定所有议案都以投票方式表