藏旅游股份有限公司2013年年度报告.pdf

西藏旅游股份有限公司 2013 年年度报告 西藏旅游股份有限公司 600749 2013 年年度报告 1 西藏旅游股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人董事长欧阳旭先生，副董事长/总经理苏平先生、主管会计工作负责人王 平先生及会计机构负责人（会计主管人员）王平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年末未分配利润为 32,490,406.65 元，2013 年度公司实现净利润8,051,339.33 元，其中归属于上市公司股东的净 利润为7,807,700.67 元；母公司净利润为5,890,751.41 元。 鉴于西藏旅游行业当前的发展水平与竞争格局，考虑到报告期内母公司净利润较上年同期 有较大幅度减少，且公司景区配套建设项目仍存在后续投入需求。出于公司战略发展考虑， 公司董事会建议 2013 年度不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。该利润分配预 案需提交公司 2013 年度股东大会审议。 留存的未分配利润将用于公司市场拓展与渠道维护，预计核心业务收入较上年递增20% 。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划和发展战略等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 西藏旅游股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 19 第六节 股份变动及股东情况20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况24 第八节 公司治理30 第九节 内部控制33 第十节 财务会计报告34 第十一节 备查文件目录 106 3 西藏旅游股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 证监局 指 中国证券监督管理委员会西藏监管局 “中登上海分公司”或“中登公司” 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 “本公司”、“公司”或“我公司” 指 西藏旅游股份有限公司 巴松措 指 西藏巴松措旅游开发有限公司 国风广告 指 西藏国风广告有限公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四章董事会报告，第二节 董事会关于未来发展的讨论与分析