龙宇燃油非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(调整稿).pdf

上海龙宇燃油股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用的 可行性分析报告 （调整稿） 2015 年9 月 1 一、本次募集资金使用计划 上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“龙宇燃油”或“公司”）本次非公 开发行A 股募集资金总额不超过350,542 万元，将用于以下项目： 单位：万元 项目名称 投资额 募集资金拟投入额 收购北京金汉王技术有限公司 100%股权 420,542 350,542 并对其增资建设云计算运营中心 合计 420,542 350,542 注：募集资金优先用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权，剩余募集资金用于对 其增资建设云计算运营中心。 本次募集资金到位之前，龙宇燃油可根据募集资金投资项目实施进度的实际 情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募 集资金置换自筹资金。本次募集资金到位之后，龙宇燃油募集资金净额不足以满 足上述募集资金投资项目资金需求的部分由龙宇燃油自筹解决。 二、投资项目可行性分析 （一）项目基本情况 公司与金汉王科技有限公司 （以下简称“金汉王科技”）于2015 年4 月16 日签署《北京金汉王技术有限公司股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）， 协议约定龙宇燃油收购北京金汉王技术有限公司（以下简称“金汉王技术”或“标 的资产”）100%股权。本次募集资金拟收购金汉王技术100%股权，并对其增资 建设云计算运营中心 （以下简称“本次募投项目”）。 1、北京金汉王技术有限公司基本情况 公司名称 北京金汉王技术有限公司 注册资本 100,000 万元 住 所 北京市朝阳区望京北路1 号中国数码港大厦一层 成立时间 2014 年12 月31 日 经营范围 物业管理；项目投资；技术开发、技术服务；计算机系统集成；资产管理。 2 金汉王技术控股股东为金汉王科技，实际控制人为王英明。金汉王技术股东 其实际控制人情况介绍如下： （1）金汉王技术的股权结构 金汉王科技是金汉王技术唯一股东，持有金汉王技术100%股权。金汉王科 技成立于2006 年5 月15 日，注册资本5,000 万元，经营范围为技术开发、技 术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；出租商业用房。 金汉王科技股东及持股情况如下： 股东名称 持股数量 （万元） 持股比例（%） 金汉王通信有限公司 2,850 57 王英明 1,700 34 李晶 150 3 普度投资 300 6 合计 5,000 100 （2 ）金汉王通信有限公司的股权结构 金汉王通信有限公司 （以下简称“金汉王通信”）成立于2003 年5 月，注 册资本5