天房发展2012年年报.pdf

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 600322 2012 年年度报告 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 乔小明 因工作原因委托出席 武静 二、 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、 公司负责人张建台、主管会计工作负责人王大铮及会计机构负责人（会计主管人员） 纪建刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2012 年母公司实现净利润为 208,819,720.40 元，加年初未分配利润 393,489,259.85 元， 扣除提取法定盈余公积金 20,881,972.04 元和已分配 2011 年普通股利 77,399,000.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日可供分配利润为504,028,008.21 元，公司决定以 2012 年 12 月 31 日现有 股本 1,105,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.75 元（含税），需用分红 资金 82,927,500 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。 五、 本公司 2012 年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告 7 第五节 重要事项 17 第六节 股份变动及股东情况 19 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况23 第八节 公司治理 28 第九节 内部控制 32 第十节 财务会计报告 33 第十一节 备查文件目录 119 2 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 “公司”或“本公司” 指 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 控股股东、天房集团 指 天津市房地产开发经营集团有限公司 天津市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指