天津港2014年报.pdf

2014 年年度报告 公司代码：600717 公司简称：天津港 天津港股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 袁宝童 因公出差 王伟 三、 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标 准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郑庆跃、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责 人（会计主管人员）张凤路声明：保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公 司实现净利润921,927,729.54元，按《公司法》和本公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积金92,192,772.95元和5%的任意盈余公积金 46,096,386.48元后，加年初未分配利润3,921,086,838.68元，扣除实际 分配的2013年度现金股利321,555,671.04元，累计可供股东分配的利润为 4,383,169,737.75元。 根据公司发展需要，董事会提出2014年度利润分配预案：拟以2014 年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利2.07元（含税），计346,677,207.84元，剩余未分配利润 4,036,492,529.91元结转至以后分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 147 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 董事会报告 8 第五节 重要事项23 第六节 股份变动及股东情况 33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 36 第八节 公司治理44 第九节 内部控制 50 第十节 财务报告 51 第十一节 备查文件目录 147 2 / 147 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 集团公司、本集团 指 天津港（集团）有限公司 天津港发展 指 天津港发展控股有限公司 显创公司 指 显创投资有限公司 公司、本公司、股份公司、指 天津港股份有限公司 天津港股份 二、重大风险提示