上海光维通信技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议.PDF

公告编号：2017-025 证券代码：430742 证券简称：光维通信 主办券商：申万宏源 上海光维通信技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 上海光维通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第七议于2017 年8 月24 日在公司会议室召开。会议的通知于 2017 年8 月14 日以邮件方式发出。公司现有董事6 人，实际出席董 事6 人。会议由夏旭岗董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司 其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过公司《2017 年半年度报告》； 同意票数为6 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 (二)审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议 案》，并提交股东大会审议； 因公司经营战略发展需要，公司经营范围拟增加：自有设备租赁。 原公司经营范围：通信器材、通信设备、仪器仪表领域内的技术 研究、技术开发、技术咨询、技术服务及设计，通信产品及设备维修、 保养，生产加工通信器材、通信设备、仪器仪表，销售通信器材及配 件、通信设备、仪器仪表、电力电气设备、光电传感设备、安防消防 设备、金属材料、五金交电，从事货物及技术的进出口业务，建筑智 公告编号：2017-025 能化工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】 变更后经营范围：通信器材、通信设备、仪器仪表领域内的技术 研究、技术开发、技术咨询、技术服务及设计，通信产品及设备维修、 保养，生产加工通信器材、通信设备、仪器仪表，销售通信器材及配 件、通信设备、仪器仪表、电力电气设备、光电传感设备、安防消防 设备、金属材料、五金交电，从事货物及技术的进出口业务，建筑智 能化工程。自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】 上述信息最终以工商行政管理部门核准的经营范围登记信息为 准。 因公司经营范围增加，《公司章程》中第十四条作如下修改： 原表述：第十四条 经依法工商登记，公司的经营范围：通信器 材、通信设备、仪器仪表领域内的技术研究、技术开发、技术咨询、 技术服务及设计，通信产品及设备维修、保养，生产加工通信器材、 通信设备、仪器仪表，销售通信器材及配件、通信设备、仪器仪表、 电力电气设备、光电传感设备、安防消防设备、金属材料、五金交电， 从事货物及技术的进出口业务，建筑智能化工程。【企业经营涉及行 政许可的，凭许可证件经营】 变更后：第十四条 经依法工商登记，公司的经营范围：通信器 材、通信设备、仪器仪表领域内的技术研究、技术开发、技术咨询、 技术服务及设计，通信产品及设备维修、保养，生产加工通信器材、 通信设备、仪器仪表，销售通信器材及配件、通信设备、仪器仪表、 电力电气设备、光电传感设备、安防消防设备、金属材料、五金交电， 从事货物及技术的进出口业务，建筑智能化工程。自有设备租赁。【企 公告编号：2017-025 业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 最终以工商行政管理部门核准的登记信息为准。 同意票数为6 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 (三)审议通过 《关于提议召开公司2017 年第二次临时股东大会 的议案》； 同意票数为6 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 上海光维通信技术股份有限公司 董事会