上海徕木电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.PDF

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上海徕木电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2017-024 上海徕木电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司 (以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议 通知和材料于2017 年8 月18 日以邮件和电话的形式送达全体董事,会议于2017 年8 月28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事9 人,实际出席董事9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长朱新爱女士主持。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会选举朱新爱女士为第 四届董事会董事长,并担任公司法定代表人,任期三年,自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。朱新爱女士简历详见附件。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 (二)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 根据 《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作细则等有关规定和要求,公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提 名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。公司董事会选举董事会成员组成第四届 董事会各专门委员会,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。各委员会委员组成如下: 1、董事会战略委员会:朱新爱、方培教、刘亚岚,其中主任委员由董事长 朱新爱担任; 2、董事会审计委员会:张晓荣、吴杰、刘亚岚,其中主任委员由独立董事 张晓荣担任; 3、董事会提名、薪酬与考核委员会:张晓荣、方培喜、王雪,其中主任委 员由独立董事张晓荣担任。 上述委员简历详见附件。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 (三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会聘任总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员,任期三年,自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。决定聘任的高级管理人员如下: 1、聘任朱新爱女士为公司总经理; 2、聘任方培喜先生为公司副总经理; 3、聘任刘静女士为公司财务总监; 4、聘任朱小海先生为公司董事会秘书。 上述高级管理人员简历详见附件。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 独立董事对此发表了同意的独立意见。 (四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据相关规定和业务需要,公司聘任吴蓓菁女士担任公司证券事务代表,协 助董事会秘书工作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。吴蓓菁女士简历详见附件。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 (五)审议通过《公司2017 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见同日披露的《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘 要》。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 独立董事对此发表了同意的独立意见。 (六)审议通过《公司关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》 具体内容详见同日披露的《关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 独立董事对此发表了同意的独立意见。 三、上网公告附件 1、公司独立董事

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