北京千方科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2017-067 北京千方科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2017 年 9 月 5 日以邮 件形式发出会议通知，于 2017 年 9 月 8 日下午 15：30 在北京市海淀区东北旺西 路 8 号中关村软件园 27 号院 B 座 1 层会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意选举夏曙东先生为第四届董事会董事长，任期三年，至第四届董事会届满 为止。 2、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 经公司董事长提名，同意聘任夏曙东先生为公司总经理，任期三年，至第四届 董事会届满为止。 3、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 经公司总经理提名，同意聘任屈山先生、夏曙锋先生、张兴明先生、吴海先生、 韩婧女士、刘增禹先生为公司副总经理，其中夏曙锋先生兼任公司财务总监。任 期三年，至第四届董事会届满为止。 4、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 经公司总经理提名，同意聘任张兴明先生为公司董事会秘书，任期三年，至第 1 四届董事会届满为止。 张兴明先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规 定。张兴明先生的联系方式如下： 联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院 联系电话：010 传 真：010 电子信箱：securities@ 邮政编码：100085 5、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任康提女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年， 至第四届董事会届满为止。康提女士的联系方式如下： 联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院 联系电话：010 传 真：010 电子信箱：securities@ 邮政编码：100085 6、 审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 经审计委员会提名，同意聘任曹广运先生为公司内审负责人，任期三年，至第 四届董事会届满为止。 7、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意选举第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，至第四届董事会届满 为止。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会，组成如下： 1、战略委员会委员：夏曙东、屈山、张兴明，其中夏曙东为主任委员； 2 、提名委员会委员：陈荣根、夏曙东、黄峰，其中陈荣根为主任委员； 3、薪酬与考核委员会委员：慕丽娜、屈山、黄峰，其中慕丽娜为主任委员； 4 、审计委员会委员：黄峰、慕丽娜、陈荣根，其中黄峰为主任委员。 公司独立董事对聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理 2 人员事项发表的独立意见于同日刊登在巨潮资讯网（）。同时，