广东猛狮新能源科技股份有限公司关于在上海投资设立全资子.PDF

证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-133 广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于在上海投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、根据广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略布 局，公司拟以自有资金人民币 10,000 万元在上海设立上海猛狮新能源汽车有限 公司（以下简称“上海猛狮”），开展新能源汽车整车技术开发及试制等业务。 2、公司于2017 年9 月25 日召开第六届董事会第九次（临时）会议，会议 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立上海猛狮新能源汽 车有限公司的议案》。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本 次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会 授权经营管理层具体办理相关事宜。 4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、公司名称：上海猛狮新能源汽车有限公司 2、注册资本：10,000 万元 3、住所：上海市嘉定区嘉松北路6655 号 4、法定代表人：王亚波 5、类型：有限责任公司 1 6、经营范围：新能源汽车整车技术开发及试制，新能源汽车零部件产品研 发及销售，燃料电池汽车动力平台及相关技术开发，燃料电池汽车整车相关技术 开发，整车技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，应用软件开发及销售， 机电产品研发销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 7、资金来源及出资方式：公司以自筹资金出资10,000 万元，占上海猛狮注 册资本的100%。 上述信息，以主管机关最终核准内容为准。 三、对外投资合同的主要内容 本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）对外投资的目的和对公司的影响 上海猛狮成立后，将充分整合公司新能源汽车事业部下属各子公司的业务团 队、生产条件、技术积累等现有资源，申请新能源汽车整车生产资质，进而降低 公司整车生产、销售成本，提高公司的盈利能力。上海猛狮的设立有助于推进公 司在新能源汽车领域的发展，完善公司新能源产业战略布局，预计将对公司未来 业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。 本次对外投资设立上海猛狮不会对公司财务及经营状况产生不利影响，设立 完成后，上海猛狮成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。 （二）存在的风险 1、审批风险 上海猛狮的设立登记、批准经营、整车生产资质的申请等尚需相关政府部门 审批核准，上海猛狮能否成功注册、正常开展经营业务尚存在不确定性。 2、管理风险 公司下属子公司数量的急剧增加，对公司的经营管理和风险控制提出了更高 2 的要求。公司将持续完善各项经营管理制度和决策审批流程，强化管理力度，确 保对各下属子公司的有效管控。 3、资金风险 上海猛狮研发生产短期所需资金较多，预计将给公司带来一定的资金压力。 如果资金问题得不到及时解决，将会影响新能源汽车整车生产资质的申报。 4、经营风险 新能源汽车产业的经营情况受政策因素影响较大，且市场竞争较为激烈，存 在无法达到预期投资效益的风险。 5、人才风险 新能源汽车产业人才需求量较大，团队建设所需投入也很大，而且需要一定 的时间进行磨合，能否在较短时间内组成一支有竞争力的经营管理团队存在不确 定性。 6、整合风险 新能源汽车事业部下属不同子公司在经营风格、组织结构、管理体制和财务 运作上存在一定的差异，能否顺利整合、充分利用子公司现有资源存在一定的不 确定性。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 五、其他事项 公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《深圳证券