河北威远生物化工股份有限公司第六届董事会第十七次会议决.PDF

证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2012-0 18 河北威远生物化工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 暨关于召开2011 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河北威远生物化工股份有限公司第六届第十七次董事会会议通知于2012 年 6 月5 日以电话通知方式向全体董事发出，会议按照预定的时间于2012 年6 月8 日以通讯表决方式召开。公司全体董事参与了通讯表决。经参与表决的董事全体 同意，审议通过了如下议案： 一、审议通过关于公司日常关联交易的议案。 2012年预计公司及下属控股子公司将与新奥能源供应链有限公司等关联企 业发生采购原材料和销售产品的关联交易，预计两类关联交易总额将不超过 22300万元，其中：预计本公司及下属控股子公司向关联企业采购总额合计不超 过1000万元；预计新能（张家港）能源有限公司、新能（蚌埠）能源有限公司向 关联企业销售二甲醚总额合计不超过2 1300万元。 上述关联交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动，关联 交易定价公允合理，不存在损害公司利益及公司股东利益的情况。 关联董事王玉锁先生、李金来先生对本议案回避表决。 上述关联交易情况详见同日刊登的《关于2012 年度日常关联交易公告》。 该议案尚需提交股东大会批准。 二、审议通过提请召开2011 年度股东大会的议案。 （一）本次股东大会召开的基本情况 1、会议召开时间：2012 年6 月29 日（上午10：00 ） 2 、股权登记日：20 12 年6 月25 日 3、会议登记时间：2012 年6 月26 日~27 日 （上午9 ：00~12 ：00，下午2 ：00~4 ：00 ） 4 、现场会议召开地点：河北省石家庄市和平东路383 号公司会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式 （二）本次股东大会审议事项 1、审议公司2011 年度董事会工作报告； 2 、审议公司2011 年度监事会工作报告； 3、审议公司2011 年度报告及摘要； 4 、审议公司2011 年度利润分配预案； 5、审议公司2011 年度财务决算报告； 6、审议《关于聘任会计师事务所》的提案； 7、审议《关于2012 年度日常关联交易》的议案。 关联股东新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司在年度股东大会表 决过程中将对第七项议案回避表决。 （三）会议出席对象： 1、20 12 年 6 月25 日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表 决。 2 、公司董事、监事和其他高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 （四）会议登记事项： 符合上述条件的股东请于2012 年6 月26-27 日（9:00-12:00, 14:00-16:00） 到本公司登记，个人股东应持股东帐户卡及个人身份证进行登记；委托代表人须 持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡进行登记。外地股东可以用信函、 电话、传真方式登记。 1、出席会议登记处：河北省石家庄市和平东路383 号河北威远生物化工股 份有限公司。 2 、联系电话：0311 传 真：0311 联 系 人：王东英 3、其他事项：与会股东住宿及交通费用自理。 特此公告。 河北威远生物化工股份有限公司 董 事 会 2012 年6 月8 日