湖北裕国菇业股份有限公司关联交易（裕国电商）公告.PDF

公告编号：2017-056 证券代码：831036 证券简称：裕国股份 主办券商：湘财证券 湖北裕国菇业股份有限公司 关联交易（裕国电商）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是预计的日常性关联交易。 2017 年8 月16 日，本公司与上海裕国电子商务有限公司（以下 简称“裕国电商”）于湖北随州高新技术产业园区红旗路1 号签订协 议，交易标的为干香菇、干木耳、休闲食品和罐头等产品的销售。 (二)关联方关系概述 裕国电商是公司投资参股的联营企业。本次交易构成了公司的 关联交易。 (三)表决和审议情况 公司于2017 年8 月16 日召开的第二届董事会第九次会议和第二 届监事会第六次会议审议并通过本关联交易事项，表决时无关联董事 和关联监事，董事和监事无需回避本事项表决。本交易尚需经过公司 股东大会审议批准。 1 / 3 公告编号：2017-056 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易事项不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 上海市嘉定区银翔路 有限责任公司 裕国电商 陈青文 799 号1604 室 （国内合资） (二)关联关系 裕国电商是公司尝试利用互联网和电子商务平台，更加专业和 快捷、高效地响应客户需求，拓展国内终端消费市场而投资参股的 联营企业，注册资本1000 万元，其中公司出资400 万元，持股比 例40%。 (三)其他事项 本关联交易事项不构成重大资产重组。 三、交易协议的主要内容 合同金额996.43 万元。合同规定产品到达裕国电商指定地点并 验收合格后，裕国电商于60 天内按照实际验收数量付清当批订单款 项。合同有效期为自合同生效之日起至2017 年12 月31 日。合同经 双方签字盖章，自公司董事会或股东大会等相应决策机构决议通过后 正式生效。 2017 年2 月10 日，公司与裕国电商签订2017 年上半年的《销 售合同》，合同金额为972.521 万元，实际完成441.27 万元。2017 年上半年未完成的销售金额已并入本销售合同。 2 / 3 公告编号：2017-056 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 根据市场原则确定合同金额。定价政策和依据对双方透明，价 格具有公允性。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 为有效利用互联网和电子商务平台，更加专业和快捷、高效地 响应客户需求，拓展国内终端消费市场。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易将提升公司通过互联网和电子商务平台销售公 司产品的国内终端消费市场的营业额，对公司财务状况和经营成果 产生一定的影响。 六、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的董事会会议决议； （二）经与会监事签字确认的监事会会议决议； （三）公司与上海裕国电子商务有限公司签订的《销售合同》。 湖北裕国菇业股份有限公司 董 事 会