潮宏基2012年年报.pdf

广东潮宏基实业股份有限公司2012 年度报告全文 广东潮宏基实业股份有限公司 2012 年度报告 2012 年度报告 2013 年04 月 1 广东潮宏基实业股份有限公司2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人廖木枝先生、主管会计工作负责人苏旭东先生及会计机构负责 人(会计主管人员)林松秋先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3 元（含税），送红股0 股 （含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股。 本年度报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成 公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 广东潮宏基实业股份有限公司2012 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 26 第六节 股份变动及股东情况 31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 36 第八节 公司治理 45 第九节 内部控制 53 第十节 财务报告 55 第十一节 备查文件目录 133 3 广东潮宏基实业股份有限公司2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、潮宏基 指 广东潮宏基实业股份有限公司 公司控股股东、潮鸿基投资 指 汕头市潮鸿基投资有限公司 实际控制人 指 廖木枝先生，控股股东潮鸿基投资的第一大股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、主承销商 指 广发证券股份有限公司 律师 指 北京市大成律师事务所 正中珠江、会计师、审计机构 指 广东正中珠江会计师事务所有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广东潮宏基实业股份有限公司章程》 报告期