北京和信创天科技股份有限公司2017年股票发行方案-全国中小企业.pdfVIP

公告编号：2017-039 证券代码：837642 证券简称：和信创天 主办券商：西南证券 北京和信创天科技股份有限公司 Beijing Vesystem Technology CO., LTD （北京市海淀区上地东路1 号院1 号楼E203） 2017年股票发行方案 主办券商 （重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦） 二零一七年九月 公告编号：2017-039 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 目录 声明 1 目录2 释义3 一、公司基本信息4 二、发行计划4 （一）发行目的4 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排5 （三）发行价格（或价格区间）及定价方法6 （四）发行股份数量及预计募集资金总额6 （五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况6 （六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺6 （七）募集资金用途6 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案12 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项12 （十）本次定向发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况13 三、本次发行募集资金的存放安排 13 四、董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论与分析 13 （一）本次定向发行对公司经营管理的影响13 （二）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况14 （三）本次发行对象的认购方式14 （四）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响14 （五）与本次发行相关特有风险的说明14 五、前次募集资金的使用情况 14 六、其他需要披露的重大事项 14 七、附生效条件股票认购合同主要条款 15 八、本次股票发行中介机构信息 16 （一）主办券商16 （二）律师事务所16 （三）会计师事务所17 九、公司董事、监事、高级管理人员声明 18 2 释义 本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、股份公司、 指 北京和信创天科技股份有限公司 和信创天 天津和信 指 天津和信创天科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 北京和信创天科技股份有限公司章程 董事会 指 北京和信创天科技股份有限公司董事会 股东大会 指 北京和信创天科技股份有限公司股东大会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指