宁波华翔电子股份有限公司关于购买沈阳峰梅部分设备资产暨关联.PDF

董事会公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2012-050 宁波华翔电子股份有限公司 关于购买 “沈阳峰梅”部分设备资产暨关联交易的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 关联交易概述 本公司实际控制人——周晓峰先生及其夫人张松梅女士通过宁波峰梅实业有限 公司（以下称“宁波峰梅”）持有沈阳峰梅塑料有限公司（以下称“沈阳峰梅”）100% 股份。2014 年12 月22 日，本公司与沈阳峰梅签署了《设备资产转让合同》（下称“转 让合同”） ，本公司出资2,700 万元人民币购买沈阳峰梅部分设备资产。 本次交易聘请了具有证券从业资格的评估机构——北京中企华资产评估有限责 任公司对交易标的进行了评估，评估基准日为2014 年 10 月31 日，出具了中企华评 报字（2014）第3748 号评估报告。 鉴于间接持有沈阳峰梅80%股权的周晓峰先生，同时也是本公司实际控制人、控 股股东、董事长，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》），本 次资产交易行为构成关联交易。2014 年12 月22 日，本公司第五届董事会第十次会议 以现场表决的方式，审议通过了 《关于向“沈阳峰梅”购买部分设备资产的议案》。 独立董事对本次关联交易进行了事先认可并出具了《关于宁波华翔购买“沈阳峰 梅”部分设备资产暨关联交易的独立意见》，认为本次关联交易价格合理，符合公开、 公正、公平原则。 依据 《上市规则》和本公司《关联交易公允决策制度》的规定，本次交易无须提 交公司股东大会审议。 依据相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，本次交易无需经过有关部门批准。 自2014 年 1 月 1 日起至本公告披露日，本公司与沈阳峰梅、宁波峰梅发生的日 1 董事会公告 常关联交易如下： （1） 沈阳峰梅 单位：万元 序号 关联交易类型 交易内容 金额 授权日期 1 出售商品 汽车零部件 196.4 2014 年5 月 2 租赁费用 场地和设备 634.33 2014 年5 月 合计： 830.73 （2 ） 宁波峰梅 单位：万元 序号 关联交易类型 交易内容 金额 授权日期 1 租赁费用 办公场地 337.66 2014 年5 月 合计： 337.66 二、关联关系说明及关联方介绍 本次资产交易的出售方——沈阳峰梅，是本公司实际控制人、控股股东、董事长 周晓峰先生控制的企业，根据《上市规则》，本次资产交易行为构成关联交易。 （1）沈阳峰梅基本情况 公司名称：沈阳峰梅塑料有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路3 甲3 号 办公地点：沈阳经济技术开发区开发大路3 甲3 号 法定代表人：