永高股份有限公司关于召开2014年年股东大会的通知-yonggao!.PDF

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2015-018 永高股份有限公司 关于召开2014 年年度股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第八 次会议决议，现将召开永高股份2014 年年度股东大会的有关事项通知如下： 一、召开大会的基本情况 1、大会届次：2014 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：此次大会依据2015 年4 月21 日召开的公司第 三届董事会第八次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章 《 程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。 4、大会召开日期和时间： ①现场会议召开时间：2015 年5 月18 日下午14:00。 ② 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015 年5 月18 日上午 9:30—11:30，下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（）进行 网络投票的具体时间：2015年5月17 日下午15:00至2015年5月18 日下午15:00 的任意时间。 5、大会召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票 系统（Http://）向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 1 / 8 投票表决结果为准。 6、大会出席对象 （1）截止2015年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 3）公司聘请的见证律师。 （ 7、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555 号永高双浦新厂区公司 总部会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《2014 年度董事会工作报告》； （二）审议《2014 年度监事会工作报告》； （三）审议《2014 年度财务决算及2015 年度财务预算报告》； （四）审议《公司2014 年度利润分配的预案》； （ 五）审议《2014 年年度报告全文及摘要》； 六）审议《公司关于2014 年度募集资金存放与使用专项报告》； （ （七）审议《2014 年度公司董事、监事薪酬的议案》； （ 八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年 度审计机构的议案》； （九）审议 《关于修改公司章程的议案》。 本次股东大会在审议第四项、第七项、第八项议案时，需对中小投资者（即 除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披 露。 议案（四）、（九）需以特别决议审议方式通过，以上议案内容详见 《公司第 三届董事会第八次会议决议公告》，已披露于2015 年4 月22 日的《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （）。 注：公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。 三、参加现场会议登记方式 2 / 8 1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。 2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、