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湖北雷迪特冷却系统股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议公告
公告编号:2017-054
证券代码:831309 证券简称:雷迪特 主办券商:长江证券
湖北雷迪特冷却系统股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017 年 8月 2 日
2.会议召开地点:湖北省武汉经济技术开发区军山街凤凰工业
园区凤亭南路 2号雷迪特 309 会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张崇峻
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序,符合 《公司法》和 《公
司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 18 人,
持有表决权的股份30,687,000 股,占公司股份总数的 76.72%。
二、议案审议情况
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公告编号:2017-054
(一)审议通过《关于补充确认公司 2017 年偶发性关联交易事
项的议案》;
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,公司 2017 年与十堰辰凌汽车部件有限
公司共发生 3 次累计 13,229.19 元的交易,十堰辰凌汽车部件有限公
司为我公司关联方。
详情参见《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司补充确认关联交易
公告》(公告编号2017-043)
现对偶发性关联交易事项予以确认。
2.议案表决结果:
同意股数 4,492,000 股,占本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况:
关联股东湖北东峻工贸有限公司予以回避表决,其所持股份:
16,200,000 股;
关联股东张崇峻予以回避表决,其所持股份:4,800,000 股;
关联股东张崇山予以回避表决,其所持股份:5,195,000 股。
(二)审议通过《关于公司开展售后回租融资租赁业务的议案》;
1.议案内容:
根据公司生产经营需要,为拓宽融资渠道,提高资金使用效率,
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公告编号:2017-054
公司将部分生产设备以“售后回租”方式与仲信国际租赁有限公司开
展融资租赁业务,融资金额合计 1,450 万元,回租期限 36 个月,第
1-2 期租金 2,000.00 元,第 3-36 期每期租金 492,810.00 元。在租
赁期间,公司以回租方式继续 占有并使用该部分生产设备,同时按双
方约定支付租金和费用,租赁期满,公司以约定价格回购此融资租赁
资产所有权。
详情参见《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司关于公司开展售后
回租融资租赁业务的公告》(公告编号:2017-045)
2.议案表决结果:
同意股数30, 687,000股,占本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况:
无
(三)审议通过《关于关联方为公司融资提供担保的议案》;
1.议案内容:公司在与融资租赁公司开展售后租回业务的过程
中,融资租赁公司需要控制风险,因而要求我公司的控制股东、董事
提供相关保证担保,具体明细如下:
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