S绿景届董事会次会议决议公告.pdfVIP

证券简称：S 绿景 证券代码：000502 公告编号：2006-041 绿景地产股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿景地产股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第七次会 议于 2006 年 12 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2006 年 12 月 18 日以书面或电话方式通知公司各位董事，应到董事9 名，实 到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经本次会议审 议，以 9 票同意通过了以下议案： 一、关于公司部分董事辞职的议案 日前，公司董事会收到部分董事辞呈：鉴于公司控股股东股权转 让，李钢先生提出辞去公司董事、董事长（法定代表人）职务；谈朝 晖女士提出辞去公司董事职务；伍立群女士提出辞去公司董事职务； 剧凯娃女士提出辞去公司董事职务。因工作变动，杨松涛先生提出辞 去公司董事职务；陈海鹰先生提出辞去公司董事职务。 公司对上述董事任职期间为公司作出的卓越贡献表示崇高的敬 意和衷心的感谢。根据相关法律、法规规定，需待公司股东大会选举 出新的董事后，上述董事的辞呈方可生效。 二、关于公司总经理辞职的议案 因工作变动，杨松涛先生提出辞去公司总经理职务。 1 百度文库两周年典藏纪念 证券简称：S 绿景 证券代码：000502 公告编号：2006-041 三、关于提名公司董事候选人的议案 经公司第一大股东广州市天誉房地产开发有限公司推荐，提名余 斌先生、林圣杰先生、李乐伟先生、刘宇女士为公司董事候选人；经 公司第二大股东深圳市宽天下投资有限公司推荐，提名吴椰军先生为 公司董事候选人；经公司董事会推荐，提名曹永胜先生为公司董事候 选人（候选人简历详见附件）提请公司 2007 年第一次临时股东大会 审议表决。 四、关于召开公司2007 年第一次临时股东大会的议案 会议通知详见与本董事会决议公告同期刊登的 《绿景地产股份有 限公司关于召开200 ７年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 绿景地产股份有限公司 董 事 会 二〇〇六年十二月二十八日 2 百度文库两周年典藏纪念 证券简称：S 绿景 证券代码：000502 公告编号：2006-041 附件： 余斌先生简历 余斌，男，41 岁，汉族，毕业于广州中医学院，学士学位，经济师职称。 1987 年 –1990 年，任广州市黄埔区中医院医生。 1991 年 – 1995 年，任广东省国际信托投资公司房地产开发经理。 1996 年 – 1997 年，开始自主创业；1997 年 7 月，创办广州市天誉房地产开 发有限公司。 1997 年－至今，余斌先生领导的广州市天誉房地产开发有限公司因经营业 绩与社会信誉良好，“天誉”已成为广州知名房地产品牌，余斌先生也因此成为 房地产开发行业知名企业家。 2004 年 – 至今，任香港联交所主板上市公司天誉置业（控股）有限公司董 事会主席。 余斌先生与绿景地产股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公 司存在关联关系，没有持有绿景地产股份，没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。 林圣杰先生简历 林圣杰，男， 41 岁，汉族，毕业于广东商学院会计系，学士学位，会计师 职称。 1989 年，任广东省国际信托投资有限公司财务科长。 1994 年 11 月– 1999 年 11 月，任广信泰国有限公司财务经理。 1999 年 11 月- 2000 年 1 月，任广东海外建设