053-商业中心与珠海港集团及其子公司签署房屋-珠海港股份有限公司.doc

证券代码：000507 证券简称： 公告编号： 珠海港股份有限公司关于珠海高栏商业中心有限公司拟 与珠海港集团及其子公司签署房屋租赁合同的 关联交易公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司全资企业珠海高栏商业中心有限公司（以下简称“甲方”）拟与珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”或“乙方”）及其子公司签署房屋租赁合同，出租珠海港商业中心（珠海市高栏港经济区榕树湾8号）部分楼层。双方协商租赁期为五年，自2012年8月1日起，至2017年7月31日止。第一个租赁年度的月租金单价为人民币70元/㎡（按建筑面积计价），自2014年起，根据市场租金水平，由双方协商月租金单价的递增率。 预计第一个租赁年度的租金总额为人民币306.59万元；因租用楼层将以精装修标准交付，装修方案在取得乙方认可后，乙方将一次性预付装修费用人民币812.94万元。本次仅以第一个租赁年度的租金和一次性预付装修费用共计人民币1119.54万元为关联交易金额。未来以每年实际发生的租金数额作为当年日常关联交易内容另行审核。 珠海港集团持有我公司25.06％股份，是公司第一大股东，公司董事局主席吴爱存先生同时兼任珠海港集团董事长、公司董事欧辉生先生任珠海港集团总经理、公司董事鲁涛先生同时兼任珠海港集团董事，珠海港集团为我公司关联方。本次交易构成公司的关联交易。 该事项已经公司2012年7月10日召开的第八届董事局第四次会议审议通过，参与该项议案表决的董事6人，同意6人，反对0人，弃权0人。9,931,880,820.38元、净资产人民币4,707,873,499.63元、营业收入人民币703,737,065.32元、净利润人民币268,750,220.55元；2012年6月未经审计总资产人民币6,793,447,188.95元、净资产人民币3,208,493,501.06元、营业收入人民币163,095,588.14 元、净利润人民币-47,295,681.04 元。 珠海港集团持有我公司25.06％股份，是公司第一大股东，公司董事局主席吴爱存先生同时兼任珠海港集团董事长、公司董事欧辉生先生任珠海港集团总经理，珠海港集团为我公司关联方。 （二）珠海港开发建设有限公司 珠海港开发建设有限公司，有限责任公司，注册资本人民币5,000万元，注册地：珠海，法定代表人：黄忠勤，经营范围：港口及配套工程设施的开发建设管理，房地产开发（凭资质证经营），工程项目管理，工程建设管理咨询，建筑材料批发、零售。 珠海港开发建设有限公司，2011年度经审计总资产人民币60,652,139.34元、净资产人民币56,245,620.02元、营业收入人民币10,099,892.14元、净利润人民币3,687,518.49元；2012年6月末，未经审计的资产总额人民币81,802,066.63元，净资产人民币 53,530,607.95元；实现营业收入人民币 866,000元，净利润人民币-2,715,012.07元。 珠海港开发建设有限公司是珠海港集团的全资子公司，与公司存在关联关系。 （三）珠海港信息技术有限公司 珠海港信息技术有限公司，有限责任公司，注册资本：人民币5000万元，注册地：珠海，法定代表人：钟清泉，经营范围：一般经营项目；计算机信息技术服务；系统集成、网络工程（不含上网服务）；电脑安装及维护；计算软、硬件技术开发、批发、零售；商业批发、零售（不含许可经营项目）。 珠海港信息技术有限公司，2011年度经审计总资产人民币47,999,180.3元、净资产人民币46,477,528.45元、营业收入人民币5,883,169.94元、净利润人民币-1,761,707.08元；2012年6月末，未经审计的资产总额人民币48,560,714.95元，净资产人民币46,266,386.33元；实现营业收入人民币6,535,701.14元，净利润人民币-211,142.12元。 珠海港信息技术有限公司是珠海港集团的全资子公司，与公司存在关联关系。 三、交易标的基本情况 根据公司2009年12月26日召开的第七届董事局第十五次会议，公司全资企业珠海高栏商业中心有限公司投资建设高栏商业中心项目，该项目已于2011年4月封顶，现在进行内部装修和招租工作。高栏商业中心是为高栏港区提供商务配套的5A甲级商务综合体，项目共26层， 其中第4～26层为办公，主要针对高栏港区政府部门、企事业单位进行招商。 此次租赁涉及的楼层为22、24、25三层，合计建设面积约为3650m2。 四、交易的定价政策及定价依据 遵循公平、公正、公开原则，按照合同时的市场价格协商确定 楼层 面积（㎡） 第一年月租金 （万