.日盛金融控股股份有限公司101年股东常会目录.PDF

日盛金融控股股份有限公司 101年股東常會 目 錄 開會程序 01 會議議程 02 報告事項 (一) 本公司 100 年度營業概況報告。03 (二) 審計委員會查核 100 年度決算報告。04 承認事項 (一) 承認本公司 100 年度營業報告書及財務報表。05 (二) 承認本公司 100 年度盈餘分配案。06 討論及選舉事項 (一) 本公司 100 年度盈餘撥充資本發行新股案。07 (二) 修訂本公司「日盛金融控股股份有限公司股東會議議事規則」。 -08 (三) 修訂本公司「日盛金融控股股份有限公司暨子公司取得或處分資 產處理程序」。09 (四) 修訂本公司「日盛金融控股股份有限公司董事選舉規則」。10 (五) 解除本公司第四屆董事競業禁止之限制案。11 (六) 本公司第五屆董事選舉案。12 (七) 解除本公司第五屆董事競業禁止之限制案。13 臨時動議 散會 附件 (一) 營業概況報告書。14 (二) 審計委員會員審查報告書。18 (三) 營業報告書。19 (四) 100 年度財務報表。 23 (五) 100 年度盈餘分配表。 33 (六) 本公司股東會議議事規則修正條文對照表。34 (七) 本公司股東會議議事規則修正後草案。35 (八) 本公司暨子公司取得或處分資產處理程序修正條文對照表。 39 (九) 本公司取得或處分資產處理程序修正後草案。50 (十) 本公司董事選舉規則修正條文對照表。61 (十一) 本公司董事選舉規則修正後草案。63 附錄 (一) 本公司章程。66 (二) 本公司股東會議事規則。72 (三) 本公司董事選舉規則。75 (四) 本公司第四屆董事持股情形。78 日盛金融控股股份有限公司101 年股東常會 開會程序 一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 四、承認事項 五、討論及選舉事項 六、臨時動議 七、散會 -1- 日盛金融控股股份有限公司101 年股東常會 會議議程 時間：中華民國 101 年 6月 22日 星期五( )上午九時正 地點：新北市深坑區深南路 21號四樓 (世新大學附設世新會館四樓國際會議廳 ) 一、宣佈開會（出席股數報告） 二、主席致詞 三、報告事項 (一) 本公司 100 年度營業概況報告。 (二) 審計委員會查核 100 年度決算報告。 四、承認事項 (一) 承認本公司 100 年度營業報告書及財務報表。 (二) 承認本公司 100 年度盈餘分配案。 五、討論及選舉事項 (一) 本公司 100 年度盈餘撥充資本發行新股案。 (二) 修訂本公司「日盛金融控股股份有限公司股東會議議事規則」 。 (三) 修訂本公司「日盛金融控股股份有限公司暨子公司取得或處分資產處 理程序」。 (四) 修訂本公司「日盛金融控股股份有限公司董事選舉規則」 。 (五)解除本公司第四屆董事競業禁止之限制案。 (六) 本公司第五屆董事選舉案。 (七)解除本公司第五屆董事競業禁止之限制案。 六、臨時動議 七、散會 -2- 報告事項(一) 案由：本公司 100 年度營業概況報告。（董事會提） 說明：