G华泰2005年年度报告.pdf

山东华泰纸业股份有限公司 600308 2005 年年度报告 山东华泰纸业股份有限公司 二〇〇六年一月十九日 山东华泰纸业股份有限公司 2005 年年度报告 目 录 一、重要提示 2 二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要 5 四、股本变动及股东情况 8 五、董事、监事和高级管理人员 11 六、公司治理结构 15 七、股东大会情况简介 19 八、董事会报告 20 九、监事会报告 28 十、重要事项 30 十一、财务会计报告 36 十二、备查文件目录 37 1 山东华泰纸业股份有限公司 2005 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 4、公司负责人李建华，主管会计工作负责人李霞，会计机构负责人（会计主管人 员）张淑真声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 2 山东华泰纸业股份有限公司 2005 年年度报告 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：山东华泰纸业股份有限公司 公司英文名称：Shandong Huatai Paper Co.,Ltd 公司英文名称缩写：SDHT 2、公司法定代表人：李建华 3、公司董事会秘书：李刚 联系地址：山东省东营市广饶县大王镇 电话：0546-6871957 传真：0546-6871957 E-mail：ligang_htgf@163.com 公司证券事务代表：许华村 联系地址：山东省东营市广饶县大王镇 电话：0546-6871957 传真：0546-6871957 E-mail：xuhuacun@ 4、公司注册地址：山东省东营市广饶县大王镇 公司办公地址：山东省东营市广饶县大王镇 邮政编码：257335 公司国际互联网网址：/ 公司电子信箱：htzq@ 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：/ 公司年度报告备置地点：本公司证券部 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：G 华泰 公司A 股代码：600308 3 山东华泰纸业股份有限公司 2005 年年度报告 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年6 月6 日 公司首次注册登记地点：山东省东营市广饶县大王镇 公司变更注册登记日期：2003 年6 月11 日 公司法人营业执照注册号：3700001801481 公司税务登记号码：370523164960403 公司聘请的境内会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：山东省济南市经七路88 号房地产大厦19 楼 4 山东华泰纸业股份有限公司