中金黄金股份有限公司2011年年报告.DOC

中金黄金股份有限公司 600489 2011年年度报告 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要 3 四、 股本变动及股东情况 6 五、 董事、监事和高级管理人员 12 六、 公司治理结构 18 七、 股东大会情况简介 23 八、 董事会报告 24 九、 监事会报告 39 十、 重要事项 40 十一、财务会计报告……………………………………………………………………………. 59 十二、 备查文件目录 …76  重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司全体董事出席董事会会议。 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人姓名 孙兆学 主管会计工作负责人姓名 王晋定 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 魏浩水 公司负责人孙兆学、主管会计工作负责人王晋定及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 公司基本情况 公司信息 公司的法定中文名称 中金黄金股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中金黄金 公司的法定英文名称 ZHONGJIN GOLD CORP., LTD. 公司的法定英文名称缩写 ZHONGJIN GOLD 公司法定代表人 孙兆学 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李跃清 宋宪彬 联系地址 北京东城区安定门外大街9号 北京东城区安定门外大街9号 电话 010010 传真 010010 电子信箱 lyq@ sxb@ 基本情况简介 注册地址 北京市东城区柳荫公园南街1号5-7层 注册地址的邮政编码 100011 办公地址 北京东城区安定门外大街9号 办公地址的邮政编码 100011 公司国际互联网网址 电子信箱 zjgold@ 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书事务部 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中金黄金 600489 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000年6月23日 公司首次注册登记地点 天津港保税区海滨路28号 首次变更 公司变更注册登记日期 2007年9月24日 公司变更注册登记地点 北京市东城区柳荫公园南街1号5-7层 企业法人营业执照注册号 10000000000041214 税务登记号码 110101722983037 组织机构代码 722983037 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层 公司其他基本情况 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构为瑞银证券有限责任公司 办公地址: 北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12、15 层.签字的保荐代表人:杨艳萍、张瑾 会计数据和业务数据摘要 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 3,132,277,951.37 利润总额 3,284,122,987.37 归属于上市公司股东的净利润 1,816,650,505.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,627,661,026.12 经营活动产生的现金流量净额 2,007,551,087.40 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 -10,587,811.60 -12,188,742.23 -17,305,484.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 72,592,134.67 65,535,281.66 38,244,049.78 债务重组损益 101,376,554.22 106,231,163.26 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 131,370,691.04 112,748,127.74 200,727,784.51 与公司正常经营业