凯诺科技股份有限公司2004 年年度报告.pdf

凯诺科技股份有限公司 2004 年年度报告 凯诺科技股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 第一章、 重要提示………………………………………2 第二章、 公司基本情况简介……………………………2 第三章、 会计数据和业务数据摘要……………………3 第四章、 股本变动及股东情况…………………………4 第五章、 董事、监事、高级管理人员和员工情况……7 第六章、 公司治理结构…………………………………… 10 第七章、 股东大会情况简介………………………………11 第八章、 董事会报告…………………………………………13 第九章、 监事会报告………………………………………23 第十章、 重要事项…………………………………………24 第十一章、财务报告……………………………………………28 第十二章、备查文件目录……………………………………60 - 1 - 凯诺科技股份有限公司 2004 年年度报告 第一章、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、公司全体董事出席董事会会议。 3、江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4 、公司负责人董事长叶惠丽女士，主管会计工作负责人副总经理赵志强先生，会计机 构负责人（会计主管人员）财务总监陶国华先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 完整。 第二章、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：凯诺科技股份有限公司 公司英文名称：Canal Scientific And Technological Co., Ltd 公司英文名称缩写：CSTCO 2 、公司法定代表人：叶惠丽女士 3、公司董事会秘书：赵志强先生 联系地址：江苏省江阴市新桥镇 电话：(0510) 6121388-3188 传真：(0510) 6126877 E-mail ：security@ 公司证券事务代表：张鸿飞先生 联系地址：江苏省江阴市新桥镇 电话：(0510) 6121388-3180 传真：(0510) 6126877 E-mail ：stock88@ 4 、公司注册地址：江苏省江阴市新桥镇 公司办公地址：江苏省江阴市新桥镇 邮政编码：214426 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：security@ 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：凯诺科技 公司 A 股代码：600398 公司首次注册登记日期：1997 年 1 月 8 日 公司首次注册登记地点：江阴市新桥镇 公司法人营业执照注册号：3200001104507 公司税务登记号码：320281703519028 公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼