康美年报2008.pdf

康美药业股份有限公司 2008年年度报告 康美药业股份有限公司康美药业股份有限公司 康美药业股份有限公司康美药业股份有限公司 600518600518 600518600518 年年度报告年年度报告 年年度报告年年度报告 0 康美药业股份有限公司 2008年年度报告 目录目录 目录目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要：3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员10 六、公司治理结构13 七、股东大会情况简介17 八、董事会报告17 九、监事会报告28 十、重要事项28 1 康美药业股份有限公司 2008年年度报告 一、一、重要提示重要提示 一一、、重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人 （会计主管人员）庄义清声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、二、公司基本情况公司基本情况 二二、、公司基本情况公司基本情况 公司法定中文名称 康美药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 康美药业 公司法定英文名称 Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd 公司法定英文名称缩写 KMYY 公司法定代表人 马兴田 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 邱锡伟 董事会秘书联系地址 广东省普宁市长春路中段 董事会秘书电话 0663-2917777转 8009 董事会秘书传真 0663-2916111 董事会秘书电子信箱 kangmei@126.com