开滦股份2012年报.pdf

开滦能源化工股份有限公司 600997 2012 年年度报告 二〇一三年二月 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司董事王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事王和贤先生代为 行使表决权。 三、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、公司负责人裴华先生、主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人 （会计主管人员）邹世春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2012 年度实现归属于母公司的净 利润487,872,701.63 元，加上 2012 年期初公司未分配利润 3,314,089,203.64 元，2012 年末归属于母公司可供分配的利润 3,801,961,905.27 元。根据《公司章程》规定，公 司按母公司当年实现净利润457,303,556.80 元的 10%提取法定盈余公积45,730,355.68 元。拟按母公司当年实现净利润的5%提取任意盈余公积22,865,177.84 元。 拟提出 2012 年度利润分配预案如下：拟以公司 2012 年末总股本 1,234,640,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发 148,156,800.00 元。此分配预案尚需提交股东大会审议。 六、本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司 对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 开滦能源化工股份有限公司 2012 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示 1 第二节 公司简介 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 4 第四节 董事会报告 5 第五节 重要事项 17 第六节 股份变动及股东情况 20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 23 第八节 公司治理 29 第九节 内部控制 33 第十节 财务会计报告 35 第十一节 备查文件目录 109 3 开滦能源化工股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 开滦集团或集团公司 指 开滦（集团）有限责任公司 公司、开滦股份 指 开滦能源化工股份有限公司 范各庄矿 指 开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司 吕家坨矿 指 开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公司 唐山中润公司 指 唐山中润煤化工有限公司 迁安中化公司 指 迁安中化煤化工有限责任公司 炭素化工公司 指 唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司 唐山中浩公司